海外媒体报道，澳大利亚一名来自中国大陆的金姓男子，于2005年至2013年间在澳大利亚皇冠赌场豪赌8.5亿澳元（约合6.4亿美元，42亿元人民币），被警方怀疑在澳大利亚、美国、新加坡以及中国澳门等地参与大规模非法洗钱活动，美国及澳大利亚警方已经对此立案调查，他们在美国加州价值数百万美元的豪宅也被法院下达禁令。

澳大利亚媒体披露的该金姓男子在美国加州价值数百万美元的豪宅
澳大利亚媒体披露的该金姓男子在美国加州价值数百万美元的豪宅

香港《东方日报》网站9月19日报道，金姓男子涉赌金额被澳大利亚执法机关形容为“天文数字”。据悉，金姓男子自2010年在赌场使用多个不同护照，在赌场换取超过1.4亿澳元（约合7亿元人民币）筹码。

据当地最高法院文件显示，金姓男子又多次从新加坡转移资金到澳大利亚及美国赌博，光是澳大利亚皇冠赌场就赢得1700万澳元（约合8545元人民币。金姓男子声称，他在中国赚得基本工资加上奖金和股票共30万美元（约合200万元人民币——本网注），但他并没有向法院提交相关证据。法院认为，金姓男子的赌博金额与其收入差距太大，质疑他是怎样拿到如此高的赌博资金。

另据澳大利亚《世界报》网站（The Age）16日报道，这名总是下高赌注的赌徒名叫金百顺（Dan Bai Shun Jin，音译）正在接受美国国税局和澳大利亚联邦警察调查，他被怀疑在澳大利亚、美国、澳门和新加坡赌场参与大规模非法洗钱活动。

目前金姓男子与其妻还没被控刑事罪。

报道称，他的妻子叫马宏杰（Hongjie Ma，音译），她最近向澳大利亚维多利亚最高法院申请取消对他们在美国加利福尼亚州弗莱蒙特市价值数百万美元豪宅的限制令，但没有成功，因为法院认为，购买豪宅可能使用的是他们二人洗钱来的资金，以此驳回其申请。

来源：观察者

2016-09-19