监督各国非法热钱流动的「全球金融诚信」（GFI）机构，近期发布调查报告显示，2004年至2013年间，前10大非法资金流出国累积达4.885兆元（美金，下同），中国以1.392兆元排名第一。调查发现，非法资金有8成比例透过「贸易虚报」方式流动，这将破坏发展中国家与新兴经济体间的经济发展，不能忽视问题严重性。
　
GFI在美国时间8日发布最新非法资金调查报告显示，2004年至2013年，超过7.8兆元非法资金流出发展中国家，排名前10名的国家就占全部的62.3%，而撒哈拉以南的非洲地区，其非法资金外流占国内生產毛额（GDP）比例，较其他地区高。
　
报告中指出，2004年至2013年，中国非法流出资金高达1.392兆元，比第2名的俄罗斯多出3500亿元；专业人士分析，这些非法资金有超过8成是透过虚报进出口货物价值与数量的「贸易虚报」方式，进行诈欺性操作，让一些贪腐官员、罪犯将资金洗出。
　
来源：中时
　
2015-12-13