西班牙马德里中国女留学生小米（化名）有意在当地置业，为避开一次过大笔汇款所带来的麻烦，其父母决定分批汇款给小米买楼，每次汇不多于3万美元（约23.2万港元），怎料频繁的汇款令她被马德里当局误会涉及洗黑钱活动。
　
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小米是2013年来到马德里的留学生，去年听说50万欧元（约412.5万港元）购房移民的政策后，她便有想让父母来马德里置业的想法。谘询律师后，小米得知若父母从中国汇钱，一次不得超过3万美元，否则父母须出示相关的转赠说明、亲子关系证明等。其父母为避免麻烦，于是决定分批汇钱给小米，每次都不超过3万欧元。
　
今年9月，小米已收到父母接近27万欧元（223.4万港元）的汇款，当中还有上学的生活费。直到上月开学，小米报名注册缴费时，银行账号被冻结，其后她到银行询问职员时，对方查询其资讯后，立即叫来银行保安，并开始详细盘问小米的工作、住址、收入等个人讯息。
　
该银行职员表示，小米的账户在三个月内汇入款项十次，此情况并不正常，怀疑她参与某些违法活动，须她证明该些款项的来历。
　
小米称，自己聪明反被聪明误，本来是想给父母减少一些麻烦，最终不但没有节省麻烦，更是让自己惹上了大麻烦，被银行怀疑自己参与洗黑钱的违法活动。现在账号被冻结，父母要在国内准备文件，至少要一两个月，自己现在交学费、交房租、甚至连吃饭的钱都没有，十分苦恼。
　
来源：东方日报
　
2015-11-21