洗钱示意图(图片来源:Adobe Stock)

7月16日,涉嫌为墨西哥黑势力洗钱的华裔时装业主陈锡林(Xilin Chen,音译)案开庭。检方表示,陈锡林将被剥夺美国公民身份,或免坐牢,最终会被遣送回中国。

据《洛杉矶华人圈》报道,美国加州中区联邦检察官办公室助理检察官(Vicki Chou)表示,陈锡林最终会被遣送回中国。她说,检方在争取吊销陈锡林的美国公民身份,陈是归化入籍的。但遣送程序并不会自动启动,而是要经过移民法庭。陈锡林是自广东移民来美的。

检方表示,陈锡林不会入狱服刑,对他的惩罚是“12个月的居家监禁”(Home confinement)。此外,联邦政府还将没收陈锡林420万元的财产。

报道说,陈锡林涉嫌利用做生意为掩饰为国际黑势力洗钱,案件下次开庭日期为8月15日。联邦法官安德森(Percy Anderson)要求检方传唤证人出庭,回顾陈锡林涉嫌洗钱的情况。

检方表示,陈锡林的儿子陈创丰的案件如何处置尚未最后决定,检方已撤销了对陈锡林的女儿陈爱霞的指控。陈创丰(Chuang Feng Chen,音译)16日下午陪同其父亲出现在法庭上,他与其父亲陈锡林一样均被保释在外。

陈锡林通过其律师舍尔曼(Victor Sherman)在法庭上请求法官能够准许他回中国看望他不久于世的母亲,时间为两周,但遭法官拒绝。16日,法官安德森曾数度要求辩方律师拿出一份对法官量刑的意见书。舍尔曼表示,陈锡林对目前的辩护结果表示满意。

约4年前,陈锡林及其儿子陈创丰与女儿陈爱霞(Aixia Chen,音译)被联邦政府指控涉嫌参与洛杉矶时装区“比索黑市交易”,为国际贩毒集团洗钱等罪名。在警方采取抓捕行动前,陈爱霞去了中国,故未被抓捕。

联邦调查局表示,洛杉矶时尚区的“比索黑市交易”是国际贩毒组织的洗钱方式。那些毒贩子将毒品变卖的钱,大量购买商品,并将这些商品要运往另一个国家销售,得到的资金再交付给贩毒组织。

据早前报道,陈家的五处房产也已被列入检方要求没收的清单,其中两处房产位于洛杉矶华人聚居区之一的天普市,三处位于洛杉矶市区。

陈锡林和陈创丰已在2014年9月10日警方千人大扫荡行动中被搜捕。女儿陈爱霞已逃往中国藏匿。美国警方当时正在追捕包括她在内的四名已被起诉的疑犯。

洛杉矶跨国洗钱大案继续延烧,目前涉案金额已超过一亿美元,众多华人被曝涉案,房产和银行账号被查封。

2018-07-19