近期,中国再发生一起“庞氏骗局”,一名外表清秀的90后女子,疑卷走高达300亿元人民币后,下落不明,该案被外界称为史上最大“外汇”骗局。

综合港台媒体报导,90后女子张雪娇,是网上外汇交易平台IGOFX的中国区总代理。该平台打着“躺着赚美金”的口号,声称可在一年获7倍、2年66倍的基金收益,在中国各地疯狂发展下线约40万人。

90后女子张雪娇涉嫌诈骗300亿元人民币(网络图片)

由于该平台结合“伦敦金”骗案加上传销的吸客方式,投资者每日能分红,因此深信不疑。

但自今年4月起, 投资人再也没拿到分红,平台的本金和交易纪录全遭删除,帐户也提不出钱。6月初IGOFX更突然崩盘,投资者才发现,该平台的“停损点”形同虚设,所有投资者帐户全线爆仓,大量资金人间“蒸发”。

一名云南的投资者张国忠(化名)透露,觉得他们的钱,根本没有进入外汇市场,因为外汇交易都有操作纪录,但讬管给操盘手的交易,在MT4(外汇程式交易)都没有纪录。

也有受骗者指,张雪娇有一名马来西亚籍丈夫,此人正是IGOFX的大股东及背后操盘人,因此质疑张雪娇可能逃走后,前往马来西亚与夫会合。

据IGOFX外汇交易平台官网介绍,IGOFX总部设于新西兰,是一个“一站式的外汇交易平台”,受到瓦努阿图共和国金融服务委员会监管。

而《新京报》报导,瓦努阿图是南太平洋西部一个岛国,其监管的最大特点是离岸监管、申请简单、监管宽松,只要给钱基本就会发牌照。

目前投资者做出的结论是,他们投资的钱根本没有参与真正的外汇大盘交易。投资者所谓的“获利”,其实是来自不断加入的“下线”或代理的资金,也就是拿新开户投资者的钱,付给最初开户的人作为“获利”。这种手法与传销无异。

公开资料显示,张雪娇为江苏常州人,常州某职高毕业。曾在高中任教她的老师表示,她与同学关系良好,后来就读五年大专,修读财会管理。2011年毕业后她很少跟学校联系。

看中国记者黎紫曦综合报导

2017-07-25