涉嫌贿赂而被中方通过国际刑警发出”红色通缉令”追缉的逃美大陆商人郭文贵，其控制的北京盘古氏投资有限公司及员工（简称”盘古”）所涉系列罪案持续曝光。继3名前下属骗贷骗汇被判囚后，再有3宗涉及郭文贵的案件，分别被辽宁和河南检察机关提起公诉，包括郭文贵胞兄郭文存等涉故意销毁会计凭证，另有8名前下属被控受郭指使，涉嫌侵佔及骗贷，涉款近20亿元（人民币．下同）。

郭文贵胞兄郭文存，以及郭文贵前下属马成及胜瑞刚，因涉嫌故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，被辽宁大连市西岗区检察院提起公诉。检方指，郭文贵为逃避纪检部门审查，于2013年8月指使上述3人，将北京盘古氏国际大酒店有限责任公司2008年至2013年度全部会计帐目销毁。

此外，大连市西岗区检察院指控，郭文贵于2008年收取1亿元，协助将涉嫌犯罪被刑拘的天津华泰控股集团董事长赵云安释放后，赵作价3亿元转让股权，让郭实际控制天津华泰，惟郭至今未付款。同年7月，郭指使原天津华泰董事曲龙等人，将该集团逾4亿元资金转出，供盘古及郭个人使用。

2012年，郭文贵为非法佔有该笔逾4亿元资金，又指使高嵩、马楠及程秀华3名盘古前下属，伪造一系列虚假文件，将该笔款非法据为己用。检方认为，被告曲龙应以挪用资金罪追究刑责，高嵩等3人则以职务侵佔罪追究刑责。

另据河南开封市检察院指控，2008年，郭文贵指使其实际控制的河南裕达置业有限公司（下称”裕达”）副总经理马成（另案处理）、郭丽杰、原财务总监张新成、原财务部副经理肖艷玲，通过註册空壳公司，伪造合同、虚构投资项目等方式，先后40多次从7间银行骗取贷款和承兑汇票共计近15亿元，继而按郭授意将该笔款项用于归还欠债及向盘古、境外转款等。及至案发，尚有逾2亿余元未归还。检方对裕达、张新成、郭丽杰及肖艷玲，依法以骗取贷款、票据承兑罪追究刑事责任。

来源：东网

2017-06-18